Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto

OTE HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJASTA 13 / 2012

Aika: 5.11.2012

Läsnä:
- Kalle Laine, puheenjohtaja
- Terho Mustonen, varapuheenjohtaja
- Jan Bade, jäsen
- Tommi Kosunen, jäsen
- Mikko Mellanen, jäsen
- Marja-Liisa Someroja, jäsen
- Ivan Blagoev, jäsen
- Heidi Walli, jäsen
- Petri Kyllönen, jäsen
- Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock
- Herman Bonner (osan aikaa)

Poissa:
- Hilla Hämäläinen, jäsen
- Jukka Pakarinen, varapuheenjohtaja


PÄÄTÖSASIAT

Päätettiin hyväksyä AquaGeo/Markku Varjon tarjous miekkailun historiikkityön loppuun saattamisesta. Liiton hallitus esittää syyskokoukselle, että liiton osuus kustannuksista on 6000 euroa ja se katetaan liiton kertyneistä voittovaroista (vuoden 2013 talousarvio vastaavasti tappiollinen). Loppuosa kustannuksista katetaan jo saaduilla avustuksilla sekä myyntituotoilla.

Hyväksyttiin syyskokouskutsu.

Hyväksyttiin syyskokoukselle esitettävä toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä vuioden 2013 maksut.

Todettiin erovuoroiset hallituksen jäsenet: Jan Bade, Marja-Liisa Someroja, Terho Mustonen ja Ivan Blagoev

Päätettiin vuoden 2012 palkittavat

Päätettiin siirrytään uuteen rankingjärjestelmään vuoden 2013 alusta. Uusi järjestelmä lyhyesti: Kansalliseen rankingiin lasketaan mukaan kaikki kotimaiset kilpailukalenterissa olevat viralliset kilpailut. Lisäksi etukäteen erikseen määritellyt kansainväliset kilpailut. Eri kilpailuilla on erilaiset pistekertoimet. Lisäksi hieman eri pisteytykset osallistujamäärän mukaan. Tarkemmat pistetaulukot ja valitut kilpailut määriteltävä. Vastuu: Tommi Kosunen ja Herman Bonner.

Hyväksyttiin liiton uusi antidopingohjelma

Päätettiin järjestää ravitsemusluento maajoukkueleirin yhteydessä sunnuntaina 9.12.2012 Töölön Kisahallissa.

Hyväksyttiin seuraavat SM-kilpailujärjestäjät 2013:
- Kalvan SM 2013: HABDA
- Floretin jun ja kad SM 4.-5.5.2013: OMS
- 5-ottelun SM 14.-15.9.2013: H5ott

Päätettiin liiton kanta Olympiakomitean puheenjohtajavalinnassa.

Vahvistettiin liiton tuki Somerojan FIE-kongressimatkaa varten.

Hyväksyttiin liiton urheilijasopimus, jonka allekirjoitus on edellytys liiton taloudelliselle tuelle. Sopimuksen liitteet hyväksytään seuraavassa kokouksessa. Lisäksi hyväksyttiin kolmikantasopimus, jota käytetään urheilijoiden henkilökohtaisissa sponsorisopimuksissa.

Hyväksyttiin liiton uusi logo (julkaistaan syyskokouksen yhteydessä).

Hyväksyttiin 5-ottelun maajoukkuejäsenet ja rahallinen tuki vuonna 2013:
- A kategoria: Laura Salminen ja Eevi Bengs (tuki 3000e)
- B kategoria: Ismo Salminen ja Dagny Bengs (tuki 1000e)
- C kategoria: Julia Hermans (tuki 500e)
Bonuksena maksetaan 250 euroa sijoittumisesta finaaliin MC-, EM- tai MM-kilpailussa.
Maajoukkue osallistuu vähintään seuraaviin kilpailuihin: MC Budapest, EM Puola, MM Taiwan, PM- ja SM-kilpailut.

Myönnettiin tukea Helsingin Nykyaikaisille 5-ottelijoille 5-ottelukilpialujen järjestelyjä varten (Winter Pentathlon ja SM-kisat)

Päätettiin huippu-urheiluun liittyvä kielellinen tiedotuslinja. Viralliset tiedotteet julkaistaan suomeksi.


VALMISTELUASIAT

- Puheenjohtajatapaaminen 23.-24.11.2012
- Kevätkokouksen 2013 valmistelut
- Liiton SM-mitalit
- Liiton johtosääntö


ILMOITUSASIAT

Toiminnanjohtajan ja Herman Bonnerin raportit

Seuravaihdot (edustus siirtyy kilpailukaudella 2012-2013):
- Reetta Hämäläinen Rovaniemen Miekkailijat -> Karjala Kalpa
- Ville Rosenlund Turun Miekkailijat -> Allez Keski-Suomi

FIE-tarkkailijan Kupittaa Tournament 2012 kiitokset: ”Hieno tiimi, jolla edellytyksiä myös suurempiin haasteisiin”.

Liiton olympiakomitean valtuuskunnan edustus 2013-2016: Varsinainen jäsen puheenjohtaja Kalle Laine, varajäsen varapuheenjohtaja Jukka Pakarinen

Maajoukkuetoiminnan tukipalvelut

Varapuheenjohtaja Jukka Pakarinen 50v 5.11.2012

Sinettiseuran auditointi: Oulun Miekkailuseuran toinen auditointi on suoritettu. Seuraava auditointi 2015 syksyllä.

Seuraava hallituksen kokous la 24.11. noin klo 12 syyskokouksen jälkeen.


---
Lena Tallroth-Kock