Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto

OTE HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJASTA 9 / 2012

Aika: 11.6.2012

Läsnä:
- Kalle Laine, puheenjohtaja
- Terho Mustonen, varapuheenjohtaja
- Jukka Pakarinen, varapuheenjohtaja
- Jan Bade, jäsen
- Marja-Liisa Someroja, jäsen
- Tommi Kosunen, jäsen
- Mikko Mellanen, jäsen
- Petri Kyllönen, jäsen (osan aikaa)
- Huippu-urheilun koordinaattori Herman Bonner (läsnä oman esityksensä ajan)
- Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock

Poissa:
- Ivan Blagoev, jäsen
- Heidi Walli, jäsen
- Hilla Hämäläinen, jäsen


Hallitus kuuli Herman Bonnerin raportin kolmen ensimmäisen työviikon keskusteluista ja havainnoista.


PÄÄTÖSASIAT

Päätettiin käynnistää liiton maajoukkuetoiminta. Hyväksyttiin miekkailun maajoukkueen kriteerit ja raamit. Miekkailun maajoukkuetoiminnan haku alkaa 12.6.2012. 5-ottelun maajoukkuetoiminta käynnistyy syksyllä 2012.

Päätettiin, että puheenjohtaja Kalle Lane edustaa liittoa SLU:n kevätkokouksessa 12.6.2012 SLU-talolla.

Päätettiin liiton sijoitustoiminnan muutoksista:
- Päivitetään eQ-varainhoidon sopimus (sijoittaminen edelleen varovaisella riskillä)
- Nordean sijoitukset siirretään Selekta Capital Corporate –sopimukselle (sijoittaminen edelleen varovaisella riskillä)
- Sijoitetaan liiton pankkitilillä ”seisovat” olevat varat seuraavasti: 30t€ Nordeaan ja 42t€ eQ-varainhoitoon.
- Lopetetaan Nordnet-pankissa oleva talletustili

Päätettiin tukea alla mainittuja seitsemää satelliittiseurahankkeita seuraavasti:
- Rahallinen tuki 710 € per hanke. Edellytys tuen maksulle on hankeraportin laatiminen hallituksen lokakuun kokoukseen mennessä.
- Kiipulan kurssin osalta kuusi satelliittiseurahankkeessa mukana olevaa seuraa saa alennusta 350 €/seura leirimaksusta
Lisäksi päätettiin että liitto hankkii lisää lainattavia alkeiskurssivarusteita 1500 euron edestä.

Tuettavat satelliittiseurahankkeet:
- Säiläklubi ry / Mika Roman: Vantaa
- Espoon Miekkailijat / Okke Nikkinen: Espoo ja Kauniainen (yksi hanke)
- Oulun Miekkailuseura / Teemu Tokola: Kemi
- Turun Miekkailijat / Jaakko Rauma: Pori
- Helsingin Miekkailijat / Mäntsälän voimistelijat / Marja-Liisa Someroja: Mäntsälä
- Sammatin Sampo / Anu Halinen: Sammatti
- Kalpa Veljet / Ivan Blagoev: Hämeenkyrö

Päätettiin palkitsemistyötyhmän esityksen mukaisesti palkita Catharina Kock ja valmentaja Peeter Nelis U23 EM-hopeasta voimassa olevan taulukon junioreiden EM-kriteerien mukaisesti (1125 euroa miekkailijalle ja 563 euroa valmentajalle. Maksetaan kulukorvauksena). Päätettiin myös lisätä nyt vakiintunut U23 EM-kilpailu liiton miekkailun arvokilpailupalkitsemisluetteloon junioreiden EM-palkitsemisluokan mukaisesti.

Huippu 5-ottelun tukipäätöksiä ja hankintoja:
- Päätettiin nimetä Sofian EM-kilpailuihin urheilijoiksi Eevi ja Dagny Bengs sekä joukkuejohtajaksi Jouko Pakarinen. Urheilijoita tuettaan 300 euroa per henkilö ja lisäksi maksetaan joukkuejohtajan matkakulut.
- Päätettiin tukea Puolan avoimiin mestaruuskilpailuihin osallistuvia urheilijoita Eevi ja Dagny Bengsiä 250 euroa per urheilija sekä maksaa tukea valmentaja Jouko Pakariselle 500 euroa.
- Päätettiin hankkia Simpower taulu ja valot sekä päätettiin päivittää vanhat IQ-taulut (3 kpl) uuteen UIPM-Code järjestelmään.
- Päätettiin siirtää 5-ottelun SM-kilpailut PM-kilpailujen päällekkäisyyden takia. SM-kilpailut järjestetään 1.-2.9.2012 Helsingissä. Järjestäjä: HN5-ott.
- Päätettiin hevosten vaihdosta esityksen mukaisesti. Päätös ei aiheuta liitolle taloudellisia velvoitteita.

Liiton markkinointiviestinnän suunta ja liiton uusi logo: Hallitus antoi evästyksensä mainostoimiston jatkotyöstölle.

Hyväksyttiin Herman Bonnerin työsopimuksen mukaisen bonuspalkan perusteet vuodelle 2012.

Säiläklubi ry Vantaalta hyväksyttiin liiton uudeksi jäsenseuraksi.

Hämeenlinnan Ahveniston maauimalassa järjestetään 20.7.2012 olympiakisojen 60v juhlatilaisuus samalla ohjelmalla kun tasan 60 v sitten. Järjestäjät toivovat mukaan 5-ottelun kehityksen esittelyä. Tilaisuuden järjestää Ahveniston Suojeluyhdistys yhdessä Hämeenlinnan kaupungin kanssa. Jan Bade osallistuu tilaisuuteen yhdessä Olavi Mannosen ja Lauri Vilkon kanssa. Liitto korvaa matkakulut.


VALMISTELUASIAT

- Olympiakamppailutapahtuma 2013 - maaottelu Suomi-Ruotsi
- Kilpailu- ja rankingjärjestelmän muutosesitykset: Tommi Kosunen valmistelee asiaa
- Liiton uudet verkkosivut


ILMOITUSASIAT

- Toiminnanjohtajan raportti hyväksyttiin
- Talousraportointi 2012
- Toiminnanjohtaja osallistuu FIE:n kustantamaan FIE;n hallintoseminaariin Prahassa 2.-5.9.2012
- Liiton ehdokas Jouko Pakarinen ei tullut valituksi UIPM:n uuteen Coaches Commissioniin
- Catharina Kock voitti U23 EM-hopeaa Bratislavassa 25.5.2012. Liiton mitalikahvit järjestettiin SLU-talolla 4.6.2012. Mitali on miekkailun kolmas nuorten arvokisamitali.
- Yhdistynyt liitto on nyt Suomen Olympiakomitean jäsen
- Liiton sääntömuutosehdotus EVFC:n kongressille liittyen naisten veteraanijoukkueen yhteisikään: Käsittely siirtyi seuraavaan vuoteen, asiasta halutaan lisää tilastotietoa.
- Urheilijoiden henkilökohtaisten managerien ja liiton yhteistyö

Seuraavat hallituksen kokoukset:
- Sähköpostikokous 29.6.2012 (edellytys kokoukselle on että miekkailun maajoukkue-esitys valmistuu ajoissa)
- Hallituksen strategiakokous 31.8.-1.9.2012

---
Lena Tallroth-Kock