OTE HALLITUKSEN KOKOUKSEN 11 / 2013 PÖYTÄKIRJASTA
Aika: 14.8.2013
Läsnä:
• Kalle Laine, puheenjohtaja
• Terho Mustonen, varapuheenjohtaja
• Marja-Liisa Someroja, jäsen
• Tommi Kosunen, jäsen
• Mikko Mellanen, jäsen
• Jussi Korhonen, jäsen
• Petri Kyllönen, jäsen
• Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock
Poissa:
• Jukka Pakarinen, varapuheenjohtaja
• Hilla Hämäläinen, jäsen
• Teemu Tokola, jäsen
• Heidi Walli, jäsen
PÄÄTÖSASIAT
- Vahvistettiin 5-ottelun MM-joukkue: Laura Salminen ja Eevi Bengs. Joukkuejohtaja Jouko Pakarinen.
- Hyväksyttiin liiton päävalmentajasopimus.
- Hyväksyttiin vuoden 2014 toimintakalenteriluonnos. Luonnos lähetetään nyt seuroille kommentoitavaksi.
- Myönnettiin seuraavat SM-kisajärjestelyt keväälle 2014:
• Kalvan junioreiden ja kadettien henk.koht. SM Turun Miekkailijat 25.-26.1.2014
• Kalvan junioreiden ja kadettien joukkue SM Espoon Miekkailijat 3.-4.5.2014
• Floretin junioreiden ja kadettien henk.koht. SM Espoon Miekkailijat 3.-4.5.2014
• Kalvan senioreiden henk.koht. SM Habda 24.5.2014
- Hyväksyttiin miekkailun arvokilpailukriteerit 2014: Suurin muutos edelliseen vuoteen on siinä, että EM- ja MM-kilpailuilla on kaikissa sarjoissa eri ”cut off date” johtuen kilpailujen päivämääristä.
- Päätettiin, että puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja edustavat liittoa FIE:n Centennial kongressissa Pariisissa 28.11.-1.12.2013. FIE maksaa kaikki muut kustannukset paitsi yhden lennon.
- Päätettiin tukea Marja-Liisa Somerojan lentokustannusta Pariisiin FIE Centennial juhlallisuuksiin 29.11.-1.12.2013. FIE maksaa valiokuntien jäsenten kaikki muut kustannukset paitsi lennot. Jaana Pihkala osallistuu myös juhlallisuuksiin.
- Päätettiin tukea Marja-Liisa Somerojan ja Jan Baden matkakuluja veteraanien FIE&EFC:n kokoukseen. Kokous pidetään Varmassa veteraanien MM-kilpailun yhteydessä.
- Päätettiin, että Jan Bade edustaa liittoa UIPM:n kongressissa 22-24.11.2013, Limassol Kypros.
- Päätettiin, että Jouko Pakarinen edustaa liittoa 5-ottelun kv. valmentajakongressissa 8.-11.11.2013 Manchesterissa.
- Päätettiin esittää Lena Tallroth-Kockia EFC:n kilpailutyöryhmään ja Jan Badea EFC:n veteraanityöryhmään. EFC:n hallitus suorittaa työryhmien nimeämiset syksyn 2013 aikana.
- Päätettiin lykätä uuden säilähanskan päätöksen voimaantuloa kunnes käsineitä on riittävästi saatavilla.
- Päätettiin olla tukematta veteraanien MM-kilpailun tuomarikuluja (tukihakemus saapunut liittoon). Veteraanityön budjettia ei ole vuodelle 2013 ja periaate ollut jo muutaman vuoden ajan, että veteraanit maksavat kilpailukulunsa itse, liitto tukee nuoriso- ja huippu-urheliun kilpailutoimintaa.
- Päätettiin, että kauden 2013-2014 miekkailun kv. lisenssipaketti maksaa 35 euroa. Paketti sisältää FIE:n lisenssin sekä tarvittaessa myös EFC:n lisenssin.
- Hyväksyttiin Markku Varjon yrityksen tekemä tarjous Suomen miekkailun historiikin painatuksesta. Yksityiskohdat kirjaan myyntiin liittyen sovittava erikseen.
- Päätettiin jakaa EFC:n myöntämä tuki EM-kilpailuun osallistuneen miekkailijoiden kesken.
VALMISTELUASIAT
- Hallituksen strategiakokouksen valmistelu
- Valmentajapalaveri
- Liiton syyskokous ja pj-päivät pe 22.- la 23.11.11.2013
- Hallituksen esitys syyskokoukselle 2013: Liitto-osuus lasten kilpailulisensseissä
- Suomi Cup –kilpailusarja: Kalvan pilotin valmistelua jatketaan Petri Kyllösen toimesta. Sopimusaseet kytketään mukaan myöhemmin erillisen esityksen pohjalta.
ILMOITUSASIAT
- Toiminnanjohtajan raportti
- Seuravaihdot kaudelle 2013-2014
• Ville Ojell H5ott -> KuMi, edustus siirtyy 1.9.2013 alkaen
• Terhi Lumme MM -> HFM, edustus siirtyy 1.9.2013 alkaen
• Taneli Pahkala H5ott -> UR33, edustus siirtyy 1.9.2013 alkaen
• Jan Bade H5ott -> UR33, edustus siirtyy 1.9.2013 alkaen
• Paula Soitiala HFM-> Hyvinkään Nykyaik. 5-ott, edustus siirtyy 1.9.2013 alkaen
- FIE:n kalustotuki 2013: FIE on toimittanut liitolle neljä (4) Artosin kevytmattoa sekä yhden (1) Faveron finaaliapparaatin.
- OKM:n seuratuki 2013: Helsingin Miekkailijat 6000e ja Hyvinkään Nykyaik. 5-ottelijat 2500e.
- EFC:n kongressin päätökset
- Suomen edustus Zagrebin EM-kilpailun taustajoukoissa
- NFU:n leiritysohjelman suuniitelu taas ajankohtaista (FIE rahoitus toiminnan edellytys)
- FIE:n kustantamalle leirille ennen Budapestin MM-kilpailua osallsitui Terhi Lumme
- Suomen syksyn 2013 FIE-kisoihin ei ole tulossa FIE-tarkkailijoita
- Kesän arvokilpailutulokset
- MTV3:n uudessa Totuuden torvi -ohjelmassa mukana miekkailua syksyllä 2013
- Unelma-Arpa on käynnistynyt. Ostamalla arvan tukee liikuntatoimintaa! Seuroille uusi arpa on hyvä varainkeruumahdollisuus. HUOM: Valo/SLU ei enää ole mukana Lumilyhtyarvassa. Lisätietoja
www.unelma-arpa.fiSeuraava hallituksen kokous: Stategiakokous 30.-31.8.2013
---
Lena Tallroth-Kock